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加拿大政府在疫情期间发放加拿大应急福利 (CERB)，CRA的一份内部审计报告显示，CRA收到上万条有关不当领取CERB福利的欺诈举报。 据Blacklock的记者报道，有成千上万的人急于揭发领取CERB作弊行为，以至于加拿大税务局不得不重新分配工作人员来处理繁重的文书工作。 CRA的一份内部审计报告称，去年CRA的国家线索中心收到的举报数量是平时的两倍多，举报大幅增加都是因为领取COVID-19福利。 CRA表示，通常每年会收到30,000个举报线索，但去年这个数字激增至60,000多个。 报告显示，这些举报线索包括报告“涉嫌税务和福利不合规案件”的人以及少量内部线索，这些线索是CRA员工提交的，CRA员工在常规工作过程中发现了潜在的不合规行为。 尽管该报告没有确定大流行期间哪项福利涉嫌作弊的最多，但加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 的一名官员表示，犯罪分子和有组织犯罪瞄准了CERB福利。 在去年12月的国会委员会上，FINTRAC副主任Barry MacKillop描述了犯罪分子如何利用 CERB，因为无需预先提供任何资格证明，那些面临驱逐或无力偿还贷款的人每月领到 2000元。 MacKillop表示，大型金融机构注意到涉及其客户的可疑活动。最典型的情况就是一个人拥有一个银行账户，但以不同的名义收到多笔CERB付款进入他或她的银行账户，然后这笔钱会通过转账给其他人的方式迅速分散。 当一名国会议员询问这些欺诈活动需要的成本时，MacKillop说可能只要一元钱。
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发表于 2022-3-26 02:12:14